Svoje sumje lahko prijavite ustreznim organom. Vendar se zavedajte, da če uporabljate svoje ime, ne boste ostali anonimni in bi ga lahko tožil dolžnik, če se izkaže, da je to, kar rečete, napačno (glejte spodaj).
Vrste stečajnih goljufij
Dolžnik lahko izvrši stečajno goljufijo ne le proti sodišču, temveč tudi proti upnikom. Upniki lahko zagrešijo stečajno goljufijo pred sodiščem. V nekaterih primerih lahko tudi skrbnik in tretje osebe zagrešijo stečajno goljufijo. Tukaj je nekaj primerov:
- Upnik vloži tožbo v stečajnem primeru, če je dolžnik dolžan manj, kot zahteva upnik.
- Dolžnik skrije nakit tako, da ga da relativnemu, da se drži, dokler se zadeva ne zaključi.
- Dolžnik namerno podcenjuje delnice delnic na svojih časovnih razporedih in znake točnosti pod kazensko krivico ali pričuje o nepravilni vrednosti na sodišču pod prisego.
- Dolžnik zavestno ne poroča o samostojnem dohodku na svojih razporedih.
- Ali dolžnik ali upnik poskuša pridobiti uslugo pri skrbniku s podkupovanjem.
- Fiduciar zlorablja denar, ki jo je pobral za stečajno maso.
- Hipotekarni svetovalec vloži vlogo za stečaj v imenu stranke, vendar brez vednosti stranke, da ustavi zaprtje.
Tukaj je članek z več informacijami: Primer za stečajne zločine
Katere informacije bi morale poslati poročilo o stečaju?
Ministrstvu za pravosodje je pristojno za preiskovanje in pregonjenje primerov stečajne goljufije bodisi neposredno bodisi preko urada skrbnika Združenih držav . Če želite prijaviti sumljive primere stečajne goljufije, Ministrstvo za pravosodje zahteva, da predložite pisni povzetek z naslednjimi podatki:
- Ime in naslov osebe ali podjetja, ki ga poročate.
- Ime stečajnega postopka, številka primera in kraj, v katerem je bila zadeva vložena.
- Kakršne koli identifikacijske informacije o posamezniku ali podjetju.
- Kratek opis domnevne goljufije, vključno s tem, kako ste se zavedali goljufije in ko je prišlo do goljufije. Vključite vso dodatno dokumentacijo.
- Ugotovite vrsto premoženja, ki je bil prikrita, in ocenjeno vrednost dolarja ali znesek neprijavljenega dohodka, podcenjenega sredstva ali drugega izpustjenega sredstva ali terjatve.
- Vaše ime, naslov, telefonska številka in e-poštni naslov. *
* Prosimo, upoštevajte, da se vam ni treba identificirati, vendar bi lahko vedeli, kdo je podal poročilo, koristen preiskavi, zlasti če se pojavijo dodatna vprašanja.
Nejasne splošne trditve imajo manj verjetnosti, da bodo vodile do preiskave in pregona, kot pa podrobne konkretne podatke, ki jih podpira ustrezna dokumentacija.
Kje pripravim poročilo o stečaju?
Kako priti te informacije na ustrezne organe:
Po elektronski pošti:
USTP.Bankruptcy.Fraud@usdoj.gov
ali po pošti na naslov:
Izvršni urad za ameriške skrbnike
Urad za kazenski pregon
441 G Street, NW Suite 6150
Washington, DC 20530
ali pa se obrnite na krajevni urad ameriškega skrbnika ali stečajnega upravitelja:
- Za primere v Alabami in Severni Karolini se obrnite na ustrezno stečajnega upravitelja - poiščite seznam pisarn stečajnih upraviteljev za te države.
- Za primere v drugih državah poiščite seznam regionalnih uradov ameriških skrbnikov.
Kaj se zgodi, ko prijavim stečajno goljufijo?
Politika ministrstva za pravosodje je, da se kazenske preiskave ne bodo razkrile. Oddelek za pravosodje in urad skrbnika ZDA ne potrdita ali zanikata, če poteka preiskava ali če je bila zadeva naslovljena nanjo.
Zato ne boste prejeli potrdila, da ste predložili te podatke, in morda ne boste izvedeli rezultatov vaše predložitve, razen če vas mora Ministrstvo za pravosodje ali urad skrbnika ZDA kontaktirati za dodatne informacije ali če se tožilstvo nadaljuje.
Informacije, ki jih pošljete, bodo takoj pregledane. Če ugotovi utemeljeno prepričanje, da je prišlo do kaznivega dejanja, se zadevo predloži ameriškemu odvetniku. Če ameriški odvetnik meni, da je poročilo koristno, se bo za preiskavo posredovala ustrezni organ pregona.
Če naredim poročilo, se bo zaščitila moja identiteta?
Ne, ne morete biti prepričani, da bo vaša identiteta zaščitena, vendar lahko anonimno prijavite goljufije. Poleg tega niste imunski od obleke. Če je dolžnik ali obdolženec pozneje oproščen v kazenskem postopku, se lahko tožijo zaradi zlonamernih pregonov, če je vaša identiteta razkrita. Tudi če ni kazenskega postopka, bi se lahko soočili s tožbo zaradi klevete, obrekovanja ali druge obrekovanje.